证券代码：600615     证券简称：丰华股份     公告编号：临 2023-28

          重庆丰华（集团）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              关于控股股东重整进展的公告

  本公司控股股东隆鑫控股有限公司和重整投资人保证向本公司提供的信息

内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

     重要内容提示：

   2022 年 11 月 21 日，法院裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司

实质合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”），隆鑫集团有限公司等十三

家公司（以下简称“隆鑫系十三家公司”或“重整主体”）实质合并重整程序已

转入执行阶段。自法院裁定批准后 12 个月内将完成《重整计划》。

   根据《重整计划》，以中国合伙人(上海）股权投资基金管理有限公司（以

下简称“合伙人基金”）为牵头方的重整投资人将共同投资组建 “欣隆鑫实业

有限公司”（以下简称“欣隆鑫实业”），再由“欣隆鑫实业”全资成立重庆丰

华（集团）股份有限公司（以下简称“丰华股份”或“公司”）29.99%股权对应

的资产接受平台“欣隆鑫新能有限公司”（前期拟定的名字为“新隆鑫控股有限

公司”，以下简称“欣隆鑫新能”），“欣隆鑫新能”将成为公司新控股股东。

   根据公司近日收到的相关告知函，重整主体应在自法院裁定批准重整计

划之日起 9 个月内，将对债权人完成现金部分的清偿。截止目前，《重整计划》

仍处于执行期内，“欣隆鑫新能”目前尚未注册成立，丰华股份股权尚未进行交

割。

   合伙人基金于 2023 年 6 月 21 日牵头组建了重整出资平台重庆鑫隆鑫私

募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫隆鑫投资”），该主体是

《重整计划》项下丰华股份 29.99%股权接受平台“欣隆鑫新能”的间接控股股

东，即为公司未来的间接控股股东。鉴于“鑫隆鑫投资”的出资人以及各出资人

的权益仍存在发生变化的可能性，目前仍不能确定公司未来的实际控制人情况。

    截止目前，“鑫隆鑫投资”的实际出资金额为 0，“欣隆鑫实业”和“欣

隆鑫新能”尚未完成注册登记，三家公司的资金到位进度以及注册登记进度还存

在不确定性，可能会对《重整计划》的执行进度产生影响。

    截止目前，法院裁定的隆鑫系十三家公司《重整计划》执行期限已过半，

存在重整进展不达预期的风险；公司控股股东重整事项存在自法院裁定批准重整

计划之日起 9 个月内不能对债权人完成现金部分清偿的风险；亦存在重整计划执

行期完毕之前，不能顺利完成重整计划全部工作的风险。

    若重整计划顺利实施，公司控股股东及实控人将发生变更；如重整计划

不能顺利实施，则控股股东存在被宣告破产的风险。即控股股东的破产重整是否

成功仍存在不确定性风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

   一、控股股东重整事项概述

作出(2021）渝 05 破申 665 号-677 号民事裁定，裁定受理隆鑫系十三家公司破

产重整申请。2022 年 3 月 16 日，重庆五中院作出( 2022）渝 05 破 76 号-88 号

裁定,裁定对隆鑫系十三家公司进行实质合并重整。2022 年 10 月 27 日，隆鑫系

十三家公司与中国合伙人(上海）股权投资基金管理有限公司、重庆发展投资有

限公司签署重整投资协议。2022 年 11 月 14 日至 11 月 17 日期间，隆鑫系十三

家公司第三次债权人会议表决通过《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重

整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。同时，隆鑫系十三

家公司出资人组会议表决通过《<重整计划（草案）>所涉出资人权益调整事项》。

实质合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。

   （公司控股股东重整具体进展详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 披露的编号为临 2021-59、临 2021-65、临 2022-06、临

    二、控股股东重整事项最新进展

    公司根据公开信息查询以及近期收到控股股东/合伙人基金的《函件》，控

  股股东重整相关情况如下：

    （一）合伙人基金出资人及实控人情况

    根据公开信息查询，合伙人基金作为本次控股股东破产重整的投资牵头方，

  成立于 2015 年 7 月 20 日，注册资本 10,000 万元，法定代表人为胡航，实际控

  制人毕浩。自 2022 年 7 月 1 日以来的股权情况如下：

                 股东名称                出资金额（万元）            持股比例

   上海川瑞宏仁信息科技合伙企业（有限合伙）                          5,556     55.56%

   （以下简称“上海川瑞”

             ）

   西藏德音基金管理合伙企业（有限合伙）                            4,444     44.44%

   （以下简称“西藏德音”）

   合计                                           10,000       100%

    ①上海川瑞

  和投资人（股权）等事项发生变更。主要为注册资本金减少 245,010 万元，投资

  人从中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）持股 99.996%和上海德音

  企业管理有限公司（以下简称“上海德音”）持股 0.004%，变更为西藏德音持

  股 99%和赣州景创汇科投资管理有限公司（以下简称“赣州景创”）持股 1%。且，

  执行事务合伙人相应变更为赣州景创。具体如下：

                       变更前                          变更后

                                     上海川瑞宏仁信息科技合伙企业（有限

 公司名称     上海川瑞宏仁资产管理中心（有限合伙）

                                     合伙）

 注册资本     250,010 万元                 5,000 万元

执行事务合伙人   上海德音                       赣州景创

          中铁信托，

              出资 250,000 万元，占 99.996%； 西藏德音，出资 4,950 万元，占 99%；

投资人情况

          上海德音出资 10 万元，占 0.004%        赣州景创，出资 50 万元，占 1%

  权）变化为西藏德音减少出资 50 万占比减少 1%，由毕浩出资 50 万占比 1%，总

  股本未变更,具体如下：

                        变更前                          变更后

 执行事务合伙人      赣州景创                    毕浩

                                 西藏德音，出资 4,900 万元，占 98%；

          西藏德音，出资 4950 万元，占 99%；

投资人情况                            赣州景创，出资 50 万元，占 1%

          赣州景创，出资 50 万元，占 1%

                                 毕浩，出资 50 万元，占 1%

  ②西藏德音

  西藏德音注册资本为 1,000 万元，其中毕浩出资 500 万元占比 50%，胡航出

资 500 万元占比 50%，自 2022 年 7 月以来未发生变更。

  综上所述，自 2022 年 7 月 1 日以来，除间接持股股东上海川瑞存在注册资

本、执行事务合伙人及股权等变化外，合伙人基金的股权结构未发生变更，截至

目前，合伙人基金的实际控制人为毕浩先生。

  （二）重整计划已执行情况

裁定批准重整计划之日起 9 个月内完成对债权人完成现金部分清偿。其中，自法

院裁定批准重整计划之日起 9 个月内对债权人完成现金部分的清偿，即有财产担

保债权在担保财产的评估值范围内优先受偿，在法院裁定批准重整计划之日起 9

个月内以现金方式全额清偿；每家普通债权人在 50 万元（含本数）范围内获得

全额现金清偿，在法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内支付完毕。

偿，涉及普通债权人 44 名，总计清偿债权金额人民币 2,794,112.24 元，占重

整计划中 50 万以内普通债权人债权总额人民币 4,452,519.32 的 62.75%；

“重庆发展”）投资款人民币 1,628,000,000 元，并全部用于偿还相应的有财产

担保债权人。

业银行股份有限公司（股票代码：601077)的 433,221,289 股限售流通 A 股股票

于 2022 年 12 月 22 日通过司法扣划至重庆发展。

  （三）最新的进展情况

  合伙人基金于 2023 年 6 月 21 日牵头组建了重庆鑫隆鑫私募股权投资基金合

伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫隆鑫投资），具体情况如下：

        ①公司名称：重庆鑫隆鑫私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

        ②出资额：32.06 亿元

        ③实缴资本：0 元

        ④成立日期：2023 年 6 月 21 日

        ⑤注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇大同街 8 号

        ⑥执行事务合伙人：中国合伙人（上海）股权投资基金管理有限公司

        ⑦实际控制人：毕浩

        ⑧合伙人信息（股权结构）

序                                          认缴出资额      实缴出资额

       合伙人信息          实控人       出资比例                          认缴出资期限

号                                           （万元）       （万元）

    中国合伙人（上海）股权投

     资基金管理有限公司

    台州嘉汇景源科技合伙企    台州嘉鹭科技有限

      业（有限合伙）         公司

    台州嘉欣景行科技合伙企    台州嘉鹭科技有限

      业（有限合伙）         公司

    宁波景域科技合伙企业（有

        限合伙）

    南京聚海股权投资基金管    四川聚信致远私募

    理合伙企业（有限合伙）    基金管理有限公司

        截止目前，鑫隆鑫投资的实收资本为 0，即各出资人暂未缴纳相应的认缴款

      项。鑫隆鑫投资将牵头组建欣隆鑫实业，再由欣隆鑫实业全资成立丰华股份

      限公司”），欣隆鑫新能将成为公司新控股股东，即鑫隆鑫投资为公司未来的间

      接控股股东。股权结构详见下图（带*的公司目前未完成注册登记，最终名称以

      实际注册登记为准）：

  由于鑫隆鑫投资的各出资人及出资人权益均存在变化的可能性，目前仍不能

确定公司未来的实际控制人情况。《重整计划》仍处于执行期内，“欣隆鑫实业”

和“欣隆鑫新能”目前尚未注册成立，丰华股份股权尚未进行交割。

  三、公司实际控制人

  鉴于“欣隆鑫实业” 和“欣隆鑫新能”目前尚未注册成立，丰华股份股权

尚未进行相关交割。因此，截至目前公司控股股东、实控人均未发生变化，即公

司控股股东仍为隆鑫控股有限公司，实际控制人仍为涂建华先生。

  待“欣隆鑫实业”和“欣隆鑫新能”注册成立后，合伙人基金将及时告知公

司新的控股股东及实际控制人信息，以便公司及时履行信息披露义务。

  四、对公司影响及相关风险提示

机构、财务等方面与隆鑫控股保持相互独立。公司日常生产经营活动正常，不存

在控股股东违规占用资金或为控股股东提供违规担保等侵占上市公司利益的情

况。

隆鑫新能”尚未完成注册登记，三家公司的资金到位进度以及注册登记进度还存

在不确定性，可能会对《重整计划》的执行进度产生影响。

存在重整进展不达预期的风险；公司控股股东重整事项存在自法院裁定批准重整

计划之日起 9 个月内不能对债权人完成现金部分清偿的风险；亦存在重整计划执

行期完毕之前，不能顺利完成重整计划全部工作的风险，即控股股东的破产重整

是否成功仍存在不确定性风险。

  若重整计划顺利实施，公司控股股东及实控人将发生变更；如重整计划不能

顺利实施，则控股股东存在被宣告破产的风险。即控股股东的破产重整是否成功

仍存在不确定性风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

本 33,45%，其中累计质押 62,370,000 股，占隆鑫控股所持公司股份比例为

司股份比例为 100%，占公司总股本 33.45%%，其中轮候冻结 62,901,231 股，占

公司总股本 33.45%。

进展，积极与控股股东、合伙人基金等各方保持密切沟通，并根据隆鑫控股、合

伙人基金提供的重整准确信息及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                        重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

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