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证券代码：002820          证券简称：桂发祥             公告编号：2022-060        天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假  记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：表决。   一、会议召开和出席情况   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）14:30   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 12 月 27 日（星期二）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 27 日（星期二）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。件和《公司章程》的规定。股，占公司有表决权股份总数的 34.3479%。其中，参加本次会议的中小投资者 2 名，代表有表决权股份 9,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。  （1）现场会议情况：  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权股份  （2）网络投票情况：  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2 人，代表有表决权股份 9,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%；  公司部分董事、监事、高级管理人员、非职工代表监事候选人出席/列席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师以视频方式对本次会议进行了见证。  二、会议议案审议和表决情况  表决结果：同意 68,984,603 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9864%；反对股份总数的 0.0000%。  许雅君女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。  三、律师出具的法律意见集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”  四、会议备查文件  特此公告。    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司              董 事 会         二〇二二年十二月二十八日

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